By LongHash
Updated on April 11, 2019, 17:26 PM

波点钱包疑似套现行为可能影响TRX币价,投资者如何自我保护?


LongHash 之前曾报道波点钱包自称为波点官方合作的钱包(并未得到波场官方确认)依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现,钱包余额最高时曾达到 12 亿枚 TRX。2 月中旬之后,波点钱包以主网升级为由停止了 TRX 充提现,钱包总余额一直维持在 7.7 亿个 TRX 左右。但是从 3 月 18 日开始,波点钱包在未告知用户的情况下,开始将所持有的 TRX 转入到 10 个新建地址,原波点钱包地址 TRX 余额从 6.85 亿个 TRX 下降到约 2 百万个 TRX,按当前 TRX 价格计算总计提现约 1800 万美金。


3 月 23 日,波点钱包将新建地址中的 4000 万个 TRX 转入币安交易所,疑似砸盘套现。LongHash 也对此进行了报道,并向投资者提示风险。


然而,波点钱包的疑似套现行为并没有就此结束。之后,波点钱包又进行了多次大额转出,目的地均为币安交易所。具体情况如下:


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  • 3 月 23 日,波点钱包第一次大额提币,转移约 4000 万个 TRX 至币安交易所,TRX 价格逆市下跌 9%;

  • 3 月 28 日,波点钱包第二次大额提币,转移 1500 万个 TRX 至币安交易所,TRX 价格下跌 2%;

  • 4 月 3 日,波点钱包第三次大额提币,转移约 9200 万个TRX至币安交易所,TRX 价格下跌 12%,超过同期其他主流币种跌幅;

  • 4 月 8 日,波点钱包第四次大额提币,转移 1000 万个TRX至币安交易所,TRX 价格下跌 4%。


虽然 TRX 价格的下跌不一定由波点钱包的套现行为导致,但也是起到了推波助澜的作用。当前波点钱包总共还有约 5.14 亿枚 TRX,这些资金又会何去何从?


LongHash 尝试联系波点官方,并未获得答复。截止发稿,波点钱包的网站(www.trxwallet.net)已无法正常访问。


LongHash 作为区块链数据资讯平台,在区块链大数据分析领域有很深的积累,并长期对比特币、以太坊、EOS、波场等主流区块链数据进行挖掘与监控。


LongHash 正式将波点钱包地址监控系统向公众开放,并以可视化数据的形式呈现,以帮助投资者观察波点钱包剩余TRX的资金流向以及对市场造成的波动,规避潜在风险。


从 LongHash 波点钱包地址监控页面中,可以实时监控波点钱包余额的变化,以及对应时点的 TRX 价格。同时列出了最近的 10 笔大额转账的明细,投资者可以清楚的知道资金的流向。事件回顾中,LongHash 为投资者总结了波点的历次提现行为以及对市场的影响。


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欢迎投资者向 LongHash 提供线索。联系邮箱:info@longhash.com


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